या छाप्यात ईडीने 8.38 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे.
ईडीचे ओपीजी ग्रुपवर छापे: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चेन्नईतील ओपीजी ग्रुपच्या परिसरावर छापे टाकले आहेत. या काळात ईडीने छापेमारीत 8.38 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे. ईडीने फेमा अंतर्गत समूहाच्या संचालकांवर आणि कार्यालयांवर छापे टाकले आहेत. ओपीजी ग्रुपचे मालक अरविंद गुप्ता हे वीज निर्मितीचा व्यवसाय करतात. कंपनीला सेशेल्सस्थित कंपन्यांकडून 1148 कोटी रुपयांची थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) मिळाली होती. तपासात पैशांचा गैरवापर झाल्याचे आणि FEMA तरतुदींचे अनेक उल्लंघन उघडकीस आले.
ईडीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की या एफडीआय फंडाचा महत्त्वपूर्ण भाग एफडीआय धोरणांतर्गत काही अटींच्या अधीन राहून पॉवर सेक्टरमधील गुंतवणुकीसाठी स्टॉक मार्केटमध्ये बेकायदेशीरपणे वळवण्यात आला होता, ज्यामध्ये म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूकीचा देखील समावेश आहे जे जमिनीत गुंतवणूक करतात आणि गुंतवणूक केली जाते. रिअल इस्टेट मध्ये. एफडीआय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार याला सक्त मनाई आहे. याशिवाय, विक्रेता कंपन्यांच्या मदतीने, मोठ्या रकमेचे रोख रूपांतर केले गेले, ज्यामुळे बनावट पावत्या जारी करण्यात मदत झाली. यामुळे गटाला रोख स्वरूपात पैसे काढण्यास मदत झाली.
झडतीदरम्यान ईडीला रोख व्यवहारांशी संबंधित हस्तलिखित नोट्सही सापडल्या. पुढील तपासात उघड झाले की ओपीजी ग्रुपच्या व्यवस्थापनाने दुबई, आयल ऑफ मॅन, सेशेल्स, सिंगापूर आणि हाँगकाँग येथे अनेक कंपन्या स्थापन केल्या होत्या. ज्याद्वारे वळवलेल्या पैशाचा महत्त्वपूर्ण भाग कथितरित्या परदेशात जमा करण्यात आला होता. मनी ट्रेल शोधण्यासाठी या परदेशी संस्थांची चौकशी केली जात असून या कंपन्यांच्या माध्यमातून मनी लाँड्रिंग झाले आहे का, याचाही शोध घेतला जात आहे.
